网络诈骗犯罪案件审查的十大要点
（一）全面排查被害人报案资料，顺藤摸瓜
网络诈骗类案件虽区分不同种类，但一般情况均系因被害人报案而案发，且犯罪行为人多采用虚假身份作案。
故在被害人报案后，应及时收集、提取被害人处的聊天记录等电子数据，及时调取被害人资金转移情况，将聊天记录中对应的人员、资金接受账户对应的人员落地，包括是用谁的身份信息注册的账户，使用人的IP地址，使用人的实际地址等。再由这些关联信息进一步向上推导，抽丝剥茧，明确可疑人员。
（二）做好虚拟账户的落地
打击电信网络诈骗犯罪，首先要解决的问题就是虚拟世界的数据和现实社会人员身份落地关联的问题。网络环境下可通过IP、MAC等信息，解决设备关联的问题。
比如服务器定位，可通过网站域名获取网站IP地址、网站备案，对IP地址为反向代理（VPN）的，还需进行分析才能定位真实的IP服务器地址。
然后通过调取网络注册信息、身份认证信息、网络社区登录密码以及相关技术手段，明确犯罪工具所包含的账号、网络流量、恶意代码、设备指纹信息等是犯罪嫌疑人使用的或所有的，被害人资金是流向犯罪嫌疑人的，包括相关银行卡在犯罪嫌疑人处扣押，或相关被害人信息、通讯账号信息等在犯罪嫌疑人处被发现。
（三）注重有关资金链条证据的收集
资金流的梳理是网络诈骗案件的关键。应及时调取银行转账凭证、交易流水、第三方支付交易记录以及其他关联账户交易记录、现场书证的查扣、与犯罪关联的银行卡及申请资料等，从中审查相关银行卡信息与被害人存款、转移赃款等账号有无关联，资金交付支配占有过程；
犯罪嫌疑人的短信以及QQ、